Umowa inwestycyjna to dokument finalizujący transakcję inwestycji między inwestorem a przedsiębiorcą. Treść umowy inwestycyjnej reguluje sposób przeprowadzenia transakcji kapitałowej, warunki finansowania, kamienie milowe współpracy oraz standardy relacji inwestorskich. Umowa ma wiążący charakter przeprowadzenia transakcji inwestycji. Jest rozszerzoną formą uzgodnień wypracowanych w term sheet w trakcje procesu inwestycyjnego.

Celem umowy inwestycyjnej jest szczegółowe opisanie wszelkich ustaleń biznesowych między stronami umowy. 

Finansowanie  / Umowa inwestycyjna  | Data opublikowania: 20 lis 2020 r. | Data aktualizacji: 20 lis 2020 r.

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Napisz do mnie. Prześlę odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

ZYSKAJ KONSULTACJĘ

Co zawiera umowa inwestycyjna?

Pozyskanie finansowania

Umowa inwestycyjna zawierać między innymi następujące elementy:

✍ obowiązki stron oraz oświadczenia i zapewnienia,

✍ warunki finansowania, w tym. m.in. rundy inwestycyjne, harmonogram transz finansowania, oddawane udziały lub akcje,

✍ klauzule, które regulują prawa i obowiązki stron,

✍ obecna i przyszła struktura udziałowa spółki (cap table),

✍ warunki ESOP (programu opcyjnego dla pracowników),

✍ pozostałe zasady funkcjonowania firmy, a w tym zasady powoływania organów w spółce wraz z zasadami ładu korporacyjnego (corporate governance),

✍ sprawozdawczość spółki i raportowanie,

✍ zakaz konkurencji,

✍ odpowiedzialność,

✍ zobowiązanie do zachowania poufności,

✍ warunki zawieszające wejście umowy w życie,

✍ forma wyjścia inwestora z inwestycji, w tym możliwość wykupu udziałów / akcji przez założycieli ( opcja wykupu inwestora – opcja call),

✍ załączniki:

    • oświadczenia i zapewnienia Wspólników i Spółki
    • zasady Unikania Konfliktu Interesów
    • wzór Umowy o wsparcie
    • zakaz konkurencji oraz Nakaz Wyłączności Operacyjnej
    • odpowiedzialność za zobowiązania
    • zobowiązanie do zachowania poufności
    • plan Realizacji Projektu
    • wzór Umowy Spółki
    • oświadczenie w przedmiocie zobowiązań Spółki
    • oświadczenie w przedmiocie posiadanych przez Spółkę Praw Własności Intelektualnej
    • zgoda małżonka

Jakie klauzule zawiera umowa inwestycyjna?

Zastosowanie klauzul w umowie inwestycyjnej ma na celu ochronę interesu inwestorów. Najczęściej występującymi klauzulami w umowie inwestycyjnej są:

☑ zakaz konkurencji dla założycieli,

☑ klauzula drag along (prawo przyciągnięcia),

☑ klauzula liquidation preference,

☑ klauzula tag along (prawo przyłączenia),

☑ zakaz sprzedaży udziałów (lock-up),

☑ prawo pierwszeństwa (right of first refusal) i prawo pierwokupu (right of first offer),

☑ klauzule opcyjne: call oraz put,

☑ klauzula vesting,

☑ nakaz wyłączności operacyjnej założyciel,

☑ zobowiązanie do zachowania poufności,

☑ klauzule pay to play,

☑ klauzul anti-dilution, ochrona przez rozwodnieniem.

Dyrektor finansowy na godziny

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl